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2020-04-15 09:49 來源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡介:

本書主要探討反洗錢國際合作、博彩業(yè)洗錢以及中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌進(jìn)程中與洗錢相關(guān)的重大理論和實踐問題，在很大程度上反映了國內(nèi)外反洗錢領(lǐng)域的*研究成果和發(fā)展趨勢。詳細(xì)內(nèi)容包括反洗錢國際合作的框架及途徑、反洗錢國際合作面臨的障礙及對策、反洗錢的國際經(jīng)驗及其啟示、洗錢渠道分析與加強(qiáng)監(jiān)管的政策建議、博彩業(yè)洗錢與反洗錢問題探討、證券業(yè)反洗錢問題研究、保險業(yè)反洗錢問題研究等。

作者簡介:

目錄:第一章國際反洗錢、反避稅，反恐怖融資、反核擴(kuò)散融資與全球治理
第一節(jié) “四反”的概念與全球治理
第二節(jié) “四反”的重要意義
第三節(jié) 結(jié)論

第二章國際反洗錢、反避稅、反恐怖融資、反腐敗的現(xiàn)狀與趨勢
第一節(jié) 洗錢概論
第二節(jié) 反洗錢國際立法

第三章聯(lián)合國《反腐敗公約》等國際公約和文獻(xiàn)在中國的適用現(xiàn)狀與未來
第一節(jié) 《刑法》對于洗錢罪的規(guī)定
第二節(jié) 《反洗錢法》
第三節(jié) 反洗錢行政法規(guī)

第四章主要國家的反洗錢和反恐怖融資立法借鑒
第一節(jié) 反洗錢和反恐怖融資的立法及界定
第二節(jié) 英美等國反洗錢立法

第五章 FATF《四十項建議》（已改為新《四十項建議》）修改的情況及在中國的適用
第一節(jié) FATF簡介
第二節(jié) FATF《四十項建議》內(nèi)容
第三節(jié) FATF《九項特別建議》內(nèi)容

第六章中國反洗錢與反恐怖融資的現(xiàn)狀和重點
第一節(jié) 國家反洗錢機(jī)制體系
第二節(jié) 反洗錢機(jī)制體系的核心——金融情報機(jī)構(gòu)

第七章利用反洗錢和反避稅機(jī)制打擊新型非法集資
第一節(jié) 新型非法集資類型
第二節(jié) 新型非法集資的特點
第三節(jié) 對金融穩(wěn)定的影響
第四節(jié) 對策建議

第八章證券犯罪及其衍生犯罪、洗錢與避稅問題研究
第一節(jié) 2015年“股災(zāi)”基本情況
第二節(jié) 股災(zāi)發(fā)生后有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查情況
第三節(jié) 股災(zāi)中所涉證券犯罪分析
第四節(jié) 本次股災(zāi)成因與對策分析

第九章亞太經(jīng)合組織（APEc）跨境隱私執(zhí)法合作協(xié)議
附錄對歐洲議會及歐盟理事會在個人信息處理原則及
個人信息自由流動管理規(guī)則（通用數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)則）
方面加強(qiáng)個人保護(hù)的建議（編譯與評論）

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